O Relatório Internacional sobre a Estratégia de Controle dos Narcóticos de 2008, publicado pelo Departamento de Estado dos EUA, classifica a Espanha como “o grande centro de lavagem de dinheiro”, noticiou o jornal Gibraltar Chronicle, citado pela agência Mercopress. O relatório sustenta que o dinheiro do tráfico de droga tem sido o principal financiador da bolha imobiliária espanhola e acusa as autoridades municipais de “fecharem os olhos à origem ilícita do dinheiro”. Só na província de Málaga foram investigados mais de 200 casos de corrupção, pelo Procurador da República. O relatório estima que mais de 30% das notas de 500 euros em circulação na Europa, fluem nos circuitos financeiros espanhóis, usadas em operações de lavagem de dinheiro associadas à indústria da construção e imobiliário. Espanha é igualmente apontada como a principal porta européia de entrada de drogas duras no continente. O relatório destaca, no entanto, a excelente cooperação entre as autoridades anti-droga americano e espanholas.
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